【肖剑】征信分析在风险管理中的应用

风险防范和内部控制

【课程背景】 征信报告分析是每个企业、个人在做具体项目时必须要进行的，是企业风险控制的第一道防线；但在实际的项目实践中，征信报告分析的存在很多的问题，比如：流于形式、过于繁琐、主次不清、前后矛盾、分析结论与授信方案出现严重矛盾；来自业务层面的各种压力往往导致分析过程中出现“技术变形”等问题！如何深度完善征信分析过程中的每个环节？如何有效的履行岗位职责？如何在保证效率的前提下，将项目看的清清楚楚？&

【肖剑】项目尽调过程中核心要素的风险控制

风险防范和内部控制

【课程背景】 尽职调查是每个企业在做具体项目时必须要进行的，是企业风险控制的第一道防线；但在实际的项目实践中，尽职调查的存在很多的问题，比如：流于形式，未曾对收益与风险进行深入分析；过于繁琐，一个尽调报告撰写一两百页，主次不清，让决策者无法看到问题的重点；前后矛盾，分析与方案设计出现严重矛盾；业务压力，来自业务层面的各种压力往往导致尽职调查出现“技术变形”等问题！如何深度完善尽调过程中的每个环节？

【肖剑】风险控制基础与实战操作

风险防范和内部控制

【课程背景】 风险控制是企业长远发展的坚实基础；但社会实践中，很多企业都在重复着一个奇怪的循环，企业顺着经济大势快速崛起，在短期内积累了巨额的利润，但当宏观经济调整来临的时候，却无法抵御市场的波动，多年的积累最终付诸东流；也有企业不断地发展壮大，但由于风险控制制度的缺失或没有很好地执行，使得企业效率日渐降低，最终逐步丧失在市场中的竞争优势，这到底是为什么呢？ 肖老师就带您剖析具体原因，带

【肖剑】财务分析在风险管理中的应用与实践

风险防范和内部控制

【课程背景】 数据是一切分析的基础！没有系统的数据分析思维，企业在诡谲多变的市中，往往陷入重重迷雾中看不清未来的方向，随着市场经济的日渐发达，太多眼花缭乱的营销包装、过于故弄玄虚的商业方案，让企业应接不暇；不确定性的风险隐藏在灯红酒绿的应酬中，成长于踌躇满志的战略中，爆发于激进加码的实践中！在种种不可预测的变化中，唯有数据是企业最可靠的战友，唯有分析数据才能揭开华丽外表下血淋淋的真相！ 

【刘少顺】数字化时代下内部控制如何赋能业务创造价值

风险防范和内部控制

【课程背景】公司的风险频繁发生，灰犀牛、黑天鹅事件让企业付出大的管理成本，中国民营企业的管理者大多有着侥幸心理，对风险存在不想看，不愿管的心理，本课程围绕作者本人的实践经历，介绍小米的内控建设的逻辑。 通过案例瑞幸事件造假、滴滴处罚、小米在印度罚款、华为被美国搞的合规事件、中兴通信处罚事件，为学员系统讲解风控体系与流程的建设框架，拓宽思路。【课程收益】对企业风险管理的概念有一个全面认知依

【刘少顺】《向小米学习效率》 ——降本增效之内控流程解决方法

风险防范和内部控制

【课程背景】三年过后的后疫情时代，如何提升公司的风险管理能力，关系到企业的可持续发展！在错综复杂的外部环境下，公司的风险频繁发生，如何看待不确定性？灰犀牛、黑天鹅事件让企业付出巨大的管理成本。企业的管理者大多有着侥幸心理，对风险存在“不想看，不愿管”的心理，围绕讲师本人在多家世界500强企业的实践经验，一起探讨企业内部控制和财务管理的痛点：—企业的财务难题怎么破？看似写了一大堆内控手册，真正出现问

【吴桐】循序渐进——企业内部控制实务

风险防范和内部控制

课程背景：随着我国经济浪潮的不断翻涌，各行各业的“弄潮儿”如雨后春笋般出现。很多企业如昙花一现，但是海尔、万科、美的、哇哈哈等企业却历经风雨仍不倒。到底是什么原因导致有些企业的寿命如此之短呢？失败的企业都有各自失败的具体原因，但是究其根本是这些企业的内部控制体系不完善。可见，内部控制体系的健全对企业的顺利发展极其重要。基于此，本课程在阐述内部控制应用、评价和审计实务操作方法时，注重对风险点和关键点

【华雅琪】反洗钱反电诈与账户风险管控

风险防范和内部控制

课程对象：柜员、客户经理、反洗钱专岗和其他相关责任人员课程时长：3-6小时（可根据需求调整）授课讲师：华雅琪授课方式：理论讲解、案例分析、互动讨论、视频研讨课程内容：第一部分：反洗钱与反电诈形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、反洗钱处罚形势与统计数据2、主要违规处罚事由3、违规处罚规定4、银行机构因反洗钱违规被处罚典型案例分析5、反洗钱主要监管方式二、《反电信网络诈骗法》重点内容

【华雅琪】客户尽职调查与账户风险管控

风险防范和内部控制

课程对象：柜员、客户经理、反洗钱专岗和其他相关责任人员课程时长：3小时（可根据需求调整）授课讲师：华雅琪授课方式：理论讲解、案例分析、互动讨论、视频研讨课程内容：第一部分：客户尽职调查的相关法规要求1、“客户身份识别”向“客户尽职调查”的转变2、客户尽职调查的概念和重要意义3、2017-2银令《识保办法》与其他相关法规主要内容解读4、2022-1银令《调保办法》重点内容和履职要求5、近几年因客户身

【徐娟】2024新公司法解读和企业所得税风险防控与精准填报布局

风险防范和内部控制

【课程介绍】2023年12月29日新公司法通过第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议完成修订，于2024年7月1日正式实施。新公司法要求认缴的注册资金5年内到位，此消息一发布，立刻引起高度关注，如存量公司（老公司）怎么办？公司是不是要做减资处理等？再者岁末年初，智慧税务又到新阶段，大数据风控管理局的风控指标更加丰富计颗粒度细化，大规模减税降费后利好与风险共存，如何规避新形势下、新税收风险？2

【王宛秋】银行授信风险管理中的非财务信息分析

风险防范和内部控制

课程背景：目前，国内商业银行进入一个发展的关键时期，经济转型、利率市场化、互联网金融等诸多外部冲击和资金流、客户流和信息流的跨界流动使商业银行必须加快调整发展战略、转变发展模式的步伐。不断深入的改革创新中挑战与机遇并存，只有不断提高经营定位、理念和水平，走在差异化、时代化、特色化经营的前列，才能使商业银行一直保持良好经营态势。培训，作为银行发展和人力资源建设的重要一环，有助于银行夯实基础、开阔眼界

【王宛秋】商业银行信贷风险全流程管理

风险防范和内部控制

课程背景：目前，国内商业银行进入一个发展的关键时期，经济转型、利率市场化、互联网金融等诸多外部冲击和资金流、客户流和信息流的跨界流动使商业银行必须加快调整发展战略、转变发展模式的步伐。不断深入的改革创新中挑战与机遇并存，只有不断提高经营定位、理念和水平，走在差异化、时代化、特色化经营的前列，才能使商业银行一直保持良好经营态势。培训，作为银行发展和人力资源建设的重要一环，有助于银行夯实基础、开阔眼界

【曲融】经济金融风险防范与金融体制改革

风险防范和内部控制

【课程收益】全面了解当前的主要经济金融风险及其防范措施全面理解房地产行业风险及其应对措施分析全面理解区域城投风险及其应对措施分析全面理解部分中小银行面临风险及其应对措施分析全面理解当前的主要金融体制改革方向及其产业机遇分析全面理解推进全面资本市场注册制带来历史机遇深入掌握北交所规则及其产业机遇解析全面掌握绿色金融制度及其产业机遇解析【课程对象】银行高管、企业高管、银行部门负责人、银行战略研究负责人

【童晓莲】房地产企业开发全程各环节涉税疑难争议化解、风险防控与税务筹划

风险防范和内部控制

【课程大纲】一、企业设立环节1、抽逃出资的法律责任2、为个人购置资产的税收风险控制3、股东身份与税收待遇差异4、转让股权的涉税处理5、异地设立项目公司如何选择企业组织形式6、筹建期业务招待费二、土地征用环节1、规划红线外支出的处理2、拆迁补偿费入账凭证3、契税计税依据4、土地使用税的开始交纳时点5、不同征地方式的税负比较6、股权收购方式取得土地，股权溢价的筹划（增资后转让、投资后分立）7、土地价款

【童晓莲】房地产企业成本核算与分析控制

风险防范和内部控制

专题一 房地产业成本核算与扣除操作实务一、房地产业成本项目构成及成本规划1．房地产业成本项目构成2．如何合理确定成本对象？3．土地闲置成本的处理技巧4．房地产成本费用计划与控制二、成本核算操作实务1．开发产品会计成本与计税成本的差异2．土地开发成本的核算程序3．配套设施开发成本的会计处理技巧4．预提费用的会计处理技巧5．开发间接费用的会计处理技巧6．成本对象报废或毁损的处理三、成本规划及税前扣除的