主讲课程
- 网点操作风险防范案例剖析
- 风险防范和内部控制
- 一、大案启示，操作风险初步认识1、表现形式2、表现特征3、高发领域二、以案说规，操作风险深度认知（一）内部欺诈风险的识别与防范1、内部欺诈主要类型2、内部欺诈重要风险点（1）核算要素（2）现金管理（3）自助设备（4）客户经理（5）操作行为（6）电子银行（7）外包业务（8）银企对账3、典型案件（1）印章保管不妥，引发银行资金损失（2）电子银行注册环节失误，造成客户资金被盗（3）自助设备管理失控，钞箱
- 提升网点业务主管管理能力
- 管理者技能提升
- 一、 明确岗位管理职责（一） 管理目标（二） 管理职能1、 核算管理（1） 真实性管理（2） 合规性管理（3） 准确性管理（4） 完整性管理2、 流程管理（1） 优化处理流程（2） 业务集约处理（3） 完善流程体系3、 风险管理（1） 业务系统（2） 
- 全面推进网点标准化建设
- 连锁运营
- 一、标准化体系内涵（一）总体目标（二）主要内容1、建设标准2、管理标准3、服务标准（三）建设原则1、管理制度与业务制度相分离2、系统管理与操作规程相分离3、基础制度与专项制度相融合二、标准化建设内容（一）业态分类及划分依据1、旗舰网点（1）运营服务能力（2）综合工作量（3）客户结构（4）资产负债规模（5）业务功能2、综合网点（1）运营服务能力（2）综合工作量（3）客户结构（4）资产负债规模（5）业
- 全面提升运营风险过程控制
- 风险防范和内部控制
- 一、运营风险的规律性认识1、事故或案件的发生是必然的吗？2、风险一定形成案件吗？3、风险是如何演变为案件或损失的？4、运营风险有何特点？5、外部风险和内部管理之间的关系？6、管理者应管理什么？7、运营风险如何有效管理？二、运营风险形势变化1、外部监管要求（1）银监会（2）人民银行（3）审计部门2、内部管理难点（1）业务重实性管理（2）印章凭证类风险（3）柜员操作规范性（4）现场审核标准性（5）内部
- 支付结算风险防范与检查监督手段创新
- 风险防范和内部控制
- 一、票据业务风险（一）票据欺诈风险现状1、票据欺诈风险趋势（1）内部欺诈风险（2）外部欺诈风险2、票据业务风险成因3、票据业务风险特点（二）票据业务风险环节1、出票环节2、背书环节3、贴现环节4、承兑环节5、付款环节6、保证环节（三）典型案例分析1、瑕疵票据2、变造票据3、伪造票据4、票据贴现5、票据质押（四）疑难问题规范处理（五）票据业务防范措施1、提高风险意识2、配备硬件设施3、提升业务技能4
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