一.张大圣老师介绍
一.【教育背景】
英国格林威治大学金融学硕士，中国社会科学院研究生院硕士生特聘导师，持证律师。
一.【工作经验】
1.中国经验：
1992年电子工业部第755厂空军军品成本会计。
1993年入职中国银行，先后任不同银行业务主管、支行长、办公室主任、银行卡中心主任、个人金融部总经理、小企业信贷部总经理、零售信贷部总经理、零售银行部总经理
2020年8月，获聘中国社会科学院研究生院硕士生特聘导师
2.外国经验：
中国银行伦敦分行反洗钱KYC主管；
中国工商银行加拿大Richmond分行运营主管；
中国工商银行加拿大Vancouver分行运营主管；
加拿大CTBC银行高级行员；
世界反洗钱协会中国区总代表。
一.【主要著作】
《中国外汇管理法规汇编》
《中国反洗钱法规汇编》
《全面反洗钱管理》
《中国区反洗钱专业实务》
《加拿大银行反洗钱实务》
《美国银行保密法BSA与反洗钱检查详解》
《国家外汇管理局外汇管理法规汇编》
《欧洲区美元汇率‘蛇洞式’货币政策分析》
《外资银行在中国的发展策略》
《区域性银行的金融集团之路》
一.【持证资格】
中国人事部金融经济师
中国法律职业资格
加拿大CSI Canadian Securities Course（CSC）金融证券专业资格
美国合规与职业道德学会会员SCCE（Society of Corporate Compliance and Ethics）
世界反洗钱协会World Wide Anti-Money Laundering Association “国际特许反洗钱师”中国区首席讲师
中国银行业协会“个人贷款”从业资格
中国银行业协会“公司信贷” 从业资格
中国银行业协会“个人理财” 从业资格
中国银行业协会“风险管理” 从业资格
加拿大证券业协会会员
一.【反洗钱培训经验】
1.北京市
2018年6月10日始，中国社会科学院研究生院
2019年8月21日 国家金融与发展实验室
2019年4月19日 北京农商银行FIA国际投资分析师学习班
2020年5月22日 中国金融电子化公司（线上课）
2020年9月19日 中国民生银行总行财富管理中心（线上课）
2023年8月23日 北京农商银行总行
2.上海市
2019年8月7日 交通银行总行
3.广东省
2019年10月23日 中国邮储银行广东省分行
2019年11月12日 中国光大银行广州分行
2022年09月15日 广州农商银行
2023年2月18日 建设银行广东中山分行
2023年3月4日 广东省韶关农商行
2023年3月20日 广州银行总行
2023年4月7日 广东省肇庆农商银行
2023年4月15日 广东省南雄市农商银行
2023年5月27日 广发银行河源分行
2023年10月7日-8日 中国工商银行梅州分行
4.浙江省
2019年9月19日 浙江金融职业学院
2020年11月4日 杭州银行总行
2020年11月8日 兴业银行温州分行
2022年7月11日 中国邮储银行金华分行
2023年8月15日 中国邮储银行金华分行
5.四川省
2019年9月9日 华西证券总公司
2019年9月26日 西南财经大学天府学院
2019年10月26日 成都沃特金融职业学院
6.湖北省
2019年8月25日 汉口银行总行
2019年12月24日 中国农业银行湖北分行
7.安徽省
2023年4月22日 中信银行合肥分行
8.福建省
2023年5月20日 中信银行厦门分行
9.河北省
2020年12月12日 华夏银行廊坊分行
10.辽宁省
2022年11月17日 中信银行沈阳分行
2023年7月8日 中信银行沈阳分行
11.内蒙古自治区
22020年11月30日 中信银行呼和浩特分行
12.新疆维吾尔自治区
2020年12月9日 交通银行新疆分行
2020年5月6日 中国邮储银行新疆分行
13.青海省
2023年3月16日 青海省农信联社
一.过往案例图片展示
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