主讲课程
- 人民币与外币反假培训
- 其他
- 课程对象：银行现金从业人员、现金中心管理人员课程时长：3-6小时（可根据要求调整）授课讲师：华雅琪授课方式：理论讲解、案例分析、互动讨论课程内容：第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、清分人员相关要求3、鉴定人员相关要求二、货币鉴别、假币收缴与鉴定业务流程规范（重点讲授）1、2019年3号令主要内容2、反假货币相关业务概念和
- 证件反假培训
- 其他
- 课程对象：柜面人员、网点主任、大堂经理、会计主管授课讲师：华雅琪课程时长：3-6小时（可根据要求调整）授课方式：实物观察、小组讨论、案例分析、互动问答课程内容：第一部分、二代居民身份证1. 二代居民身份证基本知识2. 实名制账户的相关法规文件、监管要求、监管处罚（1）2007《中华人民共和国反洗钱法》（2）银发（2015）392号《中国人民银行关于改进个人银行账户加强账户管理的
- 反洗钱反电诈与账户风险管控
- 风险防范和内部控制
- 课程对象：柜员、客户经理、反洗钱专岗和其他相关责任人员课程时长：3-6小时（可根据需求调整）授课讲师：华雅琪授课方式：理论讲解、案例分析、互动讨论、视频研讨课程内容：第一部分：反洗钱与反电诈形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、反洗钱处罚形势与统计数据2、主要违规处罚事由3、违规处罚规定4、银行机构因反洗钱违规被处罚典型案例分析5、反洗钱主要监管方式二、《反电信网络诈骗法》重点内容
- 客户尽职调查与账户风险管控
- 风险防范和内部控制
- 课程对象：柜员、客户经理、反洗钱专岗和其他相关责任人员课程时长：3小时（可根据需求调整）授课讲师：华雅琪授课方式：理论讲解、案例分析、互动讨论、视频研讨课程内容：第一部分：客户尽职调查的相关法规要求1、“客户身份识别”向“客户尽职调查”的转变2、客户尽职调查的概念和重要意义3、2017-2银令《识保办法》与其他相关法规主要内容解读4、2022-1银令《调保办法》重点内容和履职要求5、近几年因客户身
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Office超级实战派讲师,国内IPO排版第一人
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晏世乐
资深培训师,职业演说家,专业咨询顾问
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实战人才培养应用专家
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