课程一（上午）：信贷业务概要
一、 信贷业务的类型
二、 信贷风险的要素
三、 信贷业务的原则
课程二（上午）信贷业务风险点
一、信用风险
二、市场风险
三、政策风险
四、道德风险
五、操作风险
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休息10分钟
课程三（上午）：信贷业务内控维度
一、 业务视角
二、 管理视角
课程四（上午）：信贷业务内控隐患点
一、 制度
二、 流程
三、 人员
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午休
醒神曲、小游
课程五（下午）：内控的机制建设---组织构架
一、 组织功能分析
二、 组织体系完善
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课程六（下午）：内控的机制建设---流程再造
一、 流程痛点
1、 流程缺陷即治理
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休息10分钟
课程七（下午）：内控的机制建设---人员管理
一、 企业文化
二、 风险文化
三、价值观
课程八（下午）：内控的机制建设---制度建设
一、 管理制度
二、信贷业务制度
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课程九（下午）：内控的机制建设---监督执行
一、 机制运行
二、 监督考核
课后交流
